Caso Plus Ultra: Detalles de la declaración de Simon Verhoeven
Simon Leendert Verhoeven, el financiero holandés al que la UDEF señala como gestor de la red de blanqueo vinculada al rescate de Plus Ultra, declarará este viernes a las 9:00 ante el juez José Luis Calama. La cita, en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, es la primera desde su detención en la que el investigado no podrá alegar desconocimiento del sumario. En juego, el rastro de 53 millones de euros de dinero público.
Calama cita a Verhoeven tras su libertad provisional con pasaporte retirado
Verhoeven fue detenido en Alemania y entregado a España el pasado 24 de septiembre. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron dos lingotes de oro.
En su primera comparecencia, el 25 de septiembre, se negó a declarar alegando que no había leído las actuaciones. El magistrado le dejó en libertad provisional con medidas estrictas: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada dos días.
Ahora llega la prueba de fondo. El financiero está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los 53 millones del rescate y el circuito de sociedades
La investigación, apoyada en informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en comisiones rogatorias en Francia y Suiza, sospecha de una organización dedicada al blanqueo. Para la Policía, Verhoeven y el empresario Luis Felipe Baca, detenido en Aruba, serían los gestores de la red.
El mecanismo atribuido se articula en cuatro movimientos:
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- Entrada de fondos: una red de sociedades canalizaba transferencias del extranjero hacia Plus Ultra, disfrazadas de contratos de inversión o préstamo.
- Facturación falsa: Verhoeven habría dado cobertura a la organización generando facturas simuladas a través de sociedades internacionales.
- Salida inmediata: el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes, en paradero desconocido, habría ordenado transferir los fondos de la compañía a tres sociedades pantalla de Verhoeven.
- Destino final: el dinero terminó en cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido y Mauricio.
Zapatero, también investigado en la pieza del rescate
La causa salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate. Se trata, por ahora, de hipótesis en una fase temprana de la instrucción, sin acreditación judicial.
Esa cautela importa al despacho y al jurista de empresa: la declaración de Verhoeven es la primera oportunidad real de reconstruir el circuito financiero desde dentro. De su relato dependerá buena parte de la imputación, o la desvinculación, del resto de investigados.
La declaración del viernes, primer test del relato de la UDEF
El interrogante inmediato es si Verhoeven contesta o se acoge de nuevo a su derecho a no declarar. Si habla, Calama podrá contrastar su versión con los informes policiales y las comisiones rogatorias ya practicadas. Si calla, el magistrado tendrá que seguir armando la pieza con la prueba documental y bancaria.
Para los despachos con práctica de blanqueo y derecho concursal, el caso fija un patrón a vigilar: rescates públicos canalizados a través de préstamos privados y sociedades interpuestas en jurisdicciones opacas. La comparecencia del viernes a las 9:00 es el primer hito procesal de esa reconstrucción.
Información publicada originalmente por Confilegal.